اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396

دو متهم به پول‌شویی در افغانستان به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند

دادگاهی در کابل دو صراف را که متهم به انتقال ۲۶۰ میلیون دلار به خارج افغانستان هستند، به جرم پرداخت رشوه به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.
دادگاه می‌گوید که این دو نفر متهم به پول‌شویی هستند. مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین افغانستان می‌گوید این دو صراف ظرف دو سال بیش از ۲۶۰ میلیون دلار را به بیرون از کشور منتقل کرده‌اند.به گفته این نهاد، زمانیکه پلیس جرایم سنگین متوجه انتقال ۲۶۰ میلیون دلار توسط آنان به خارج از کشور شد، آنان به پلیس پیشنهاد ۸۰ هزار دلار رشوه کردند تا پرونده‌شان مختومه اعلام شود.
دادگاه می‌گوید که هنوز پرونده آنان به جرم پول‌شویی تکمیل نشده، پلیس و دادستانی درحال جمع‌آوری مدارک لازم هستند.درجلسه امروز، چهارشنبه ۱۰ عقرب/آبان دادگاه این دو صراف را به اتهام پرداخت رشوت به ۱۸ ماه زندان محکوم و ۷۰ هزار دلار آنان را که می‌خواست رشوت بدهند نیز مصادره کرد.دادگاه درباره اتهام اصلی آنان که پول‌شویی است هنوز حکمی صادر نکرده و این پرونده ناتکمیل است.مجلس نمایندگان افغانستان سال ۱۳۹۳ قانون مبارزه با تطهیر پول(پولشویی) و درآمد ناشی از جرایم را تصویب کرد.در یک فقره در ماده ۴ این قانون آمده که تمام اموال منقول و غیر منقول از سال ۱۳۸۱ خورشیدی بر اساس این قانون بررسی شود.مجلس نمایندگان گفته که هدف از ازدیاد این ماده این بود که همه نسبت به مواردی که در بیش از ۱۵ سال گذشته پولهای را اندوخته جوابگو باشند و تمام دارایی منقول و غیر منتقول از اول حمل/ فروردین سال ۱۳۸۱ بررسی شود.پول‌شویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست ‌آمده است و به این طریق “پول شسته شده” وارد اقتصاد می‌شود.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی